Накрошили

Тверская контора, зарегистрированная в Москве только в 2022 году, обналичила 500 миллионов рублей

 

В распоряжении ДРУГОЙ ТВЕРИ оказалась эксклюзивная информация о транзакциях с контрактов на полмиллиарда, добрая часть из которых была отправлена на обнал в один из близлежащих регионов ЦФО. Денежные средства, со счетов подведомственного учреждения Правительства Московской области, были выведены по договорам строительного подряда, и обналичены в одном из регионов ЦФО по фиктивным договорам на закупку ненужных стройматериалов, и за выполненные — невыполненные работы. Несмотря на контроль со стороны Заказчика (расчёты велись через спецсчета) умыкнули по самым скромным подсчетам от 10 до 30 % от суммы платежей в 500 млн. Наглядевшись, по-видимому, на разгуляй московских в Твери, тверские сообразили, что действовать надо так же. Регистрация юр адреса в Москве позволяет раствориться в «экосистеме» кэша. Внимание налоговиков к операциям с нулями — это основные риски. В Москве с этим проще. Хотя…тук как повезёт. Но то, что чувство безнаказанности в Твери можно приобрести куда по более сходной цене, вне всякого сомнения. Фактический адрес и офис в Твери нужны именно для этого. Со слов одного из учредителей: здесь у них всё ровно. Прикормленным тверским можно «накрошить» по старой дружбе и останутся довольны. В Москве такое не прокатит. В Твери — другое дело. Наличие связей с коррумпированными силовиками последнее время заметно подослабло, но сохранилось с теми, кто по всей видимости, не связывает свою дальнейшую судьбу с работой в органах. Редакция ДРУГОЙ ТВЕРИ получила информацию о том, что в «столе заказов» опять рисовали на салфетке. Конспирация швах…

 

История над которой мы сейчас работаем достойна того, чтоб о ней узнали в отделе экономической безопасности УФСБ, региона куда были направлены средства на обнал. Их коллегам, из региона откуда были выведены средства, тоже будет не безынтересно. И те и другие, «питают слабость», и к подведам, и к обналам в правильном смысле этого слова. Да и налоговикам из Москвы будет что обсудить со своими коллегами по месту получения средств. В общем скучно не будет никому.

Ну а мы пока понаблюдаем за дальнейшим развитием ситуации. И по мере её развития, будем держать наших читателей в курсе.